Financial Security Officer - KYC/AML (m/w/d), Frankfurt

BNP Paribas

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Société

BNP Paribas

Lieu(x)

Francfort-sur-le-Main
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Financial Security Officer - KYC/AML (m/w/d), Frankfurt

CDI
Banque
Finance
Gestion comptabilité / Finance
Juridique
Publiée depuis 27 jours
 

BNP Paribas

DAB BNP Paribas ist die Bank für unabhängige Vermögensverwalter, Fondsvermittler, Anlageberater und institutionelle Kunden. In Deutschland führen bereits mehr als 60% aller bei der BaFin zugelassenen Finanzportfolioverwalter ihre Endkundendepots bei uns. Damit sind wir in diesem Segment der klare Marktführer! Für unsere Kunden sind wir heute ein stärkerer Partner denn je: Als Teil des großen Netzwerkes unserer Muttergesellschaft, der französischen BNP Paribas.

Aufgaben

  • Ansprechpartner für das Business als Fachexperte im Bereich Financial Security (KYC/AML)
  • Identifikation und Aufbereitung von KYC/AML-Risiken sowie Entwicklung geeigneter Sicherungsmaßnahmen
  • Sicherstellung einer zeitnahen Untersuchung/Eskalation von AML-Warnmeldungen sowie KYC-Fällen im Rahmen erhöhter Sorgfaltspflichten bei gleichzeitiger Wahrung der Qualität hinsichtlich der Risikobewertung und -empfehlung
  • Überwachung der regulatorischen Anforderungen und Bewertung möglicher Auswirkungen auf bestehende Richtlinien und Prozesse
  • Durchführung von jährlichen Risikobewertungen und Erstellung erforderlicher Berichte im Bereich Financial Security
  • Optimierung des aktuellen AML-Setups durch anlassbezogene und regelmäßige Überprüfungen
  • Förderung der Zusammenarbeit und Unterstützung des Bereichs Financial Security über alle Geschäftsbereiche hinweg

Profil

  • Bachelor/Masterstudium mit juristischem und/oder wirtschaftswissenschaftlichem Bildungshintergrund
  • Bankausbildung, idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung zum Bankfachwirt/Bankbetriebswirt
  • Kenntnisse und Erfahrung im Bereich Financial Security (KYC/AML) sowie in Bezug auf Sanktionen und Embargos, Anti-Korruption, Boykott und Bestechungsprävention
  • Fähigkeit, die FSund KYC-Community zu schulen und zu motivieren
  • Fähigkeit, Compliance-Risiken zu steuern und zu kontrollieren
  • Allgemeine Kenntnisse des regulatorischen Umfelds der Financial Security
  • Kenntnisse zu spezifischen Herausforderungen und Themen der Financial Security im eigenen Verantwortungsbereich
  • Kritisches und analytisches Denkvermögen
  • Ausgeprägte Entscheidungsfähigkeit
  • Fließende Deutschund Englischkenntnisse in Wort und Schrift

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