Compliance Experte (m/w/d), Duisburg

BNP Paribas

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Company

BNP Paribas

Place(s)

Duisburg
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Compliance Experte (m/w/d), Duisburg

Permanent
Finance, controlling, accounting, audit
Controlling / Finance
Offer archived at 15/02/2023
 

BNP Paribas

DAB BNP Paribas ist die Bank für unabhängige Vermögensverwalter, Fondsvermittler, Anlageberater und institutionelle Kunden. In Deutschland führen bereits mehr als 60% aller bei der BaFin zugelassenen Finanzportfolioverwalter ihre Endkundendepots bei uns. Damit sind wir in diesem Segment der klare Marktführer! Für unsere Kunden sind wir heute ein stärkerer Partner denn je: Als Teil des großen Netzwerkes unserer Muttergesellschaft, der französischen BNP Paribas.

Aufgaben

  • Du analysierst Auffälligkeiten aus Kundentransaktionen im Bereich AML Transaction
  • Monitoring durch Recherchen in den Kernbanksystemen, dem DMS-System und den
  • anderen Medien.
  • Du erstellst Geldwäscheverdachtsmeldungen zur Weiterleitung an die FIU und führst
  • ggf. die erforderlichen Maßnahmen durch.
  • Du arbeitest eng mit den anderen internen Abteilungen zusammen.
  • Du beantwortest ad hoc Anfragen zu Compliance KYC, KYI Themen, der Erstellung von
  • Reportings und der Bearbeitung von Alerts.
  • Du berätst interne Geschäftsbereiche bei allen geldwäscherelevanten, insbesondere
  • KYC-bezogenen, Fragestellungen.
  • Du bist zuständig für die Umsetzung und Weiterentwicklung der definierten Richtlinien,
  • Prozesse und Maßnahmen zur Einhaltung des Geldwäschegesetzes, anderer
  • Regularien und interner Gruppenvorgaben.

Profil

​​​​​- Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare Ausbildung;
- weiterführendes fachbezogenes Studium oder Abschluss sind ein Plus
- Erste Berufserfahrungen im Bereich Compliance, idealerweise mit vertieften
- Kenntnissen und Erfahrungen im KYC und AML Transaction Monitoring Bereich
- Strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
- Sehr gute analytische und kommunikative Fähigkeiten
- Selbständiges Arbeiten und Eigeninitiative
- Sichere Kenntnisse der MS Office (insb. Excel) Anwendungen
- Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse

Wir bieten dir

  • Attraktives Gehaltspaket
  • Betriebliche Altersvorsorge
  • Mobiles Arbeiten –unabhängig von der Covid-19 Pandemie
  • Eine moderne Unternehmenskultur
  • Vielfältiges Weiterbildungs-und Entwicklungsangebot
  • (Inter-)nationale Karriereperspektiven bei der BNP Paribas Gruppe
  • Zuschuss zu ÖPNV, Car& BikeLeasing
  • Support für dein Familienleben – mit dem pme Familienservice und wds.eldercare
  • Vergünstigte Sportangebote und Betriebssport

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