Analyste KYC et catégorisation règlementaire (H/F), Paris

Die Société Générale S.A. ist einer der größten Finanzdienstleister der Eurozone. Die Gruppe beschäftigt mehr als 148.300 Mitarbeiter, ist in 76 Ländern vertreten und begleitet mehr als 32 Millionen Kunden. Die Teams der Société Générale bieten Privat- und Firmenkunden sowie institutionellen Investoren Beratung und Dienstleistungen. Im Bereich Corporate & Investment Banking entwickelt die Bank Finanzlösungen für Ihre Kunden und greift dabei auf ihre weltweite Expertise im Investment Banking sowie in den Bereichen Global Finance und Global Markets zurück.

Description de l'offre

Société Générale Global Banking & Investor Solutions (SG GBIS) est la branche de Banque de financement et d'investissement du groupe Société Générale.

Au sein de ce département de GBIS en charge de la gestion du processus d'entrée en relation avec un client et de gestion des données référentielles Tiers et Structure Analytique pour les métiers SGCIB et SGSS, l'équipe « KYC et Catégorisation Réglementaire » a pour missions d'assurer le respect des obligations réglementaires KYC (Know Your Customer) de la Banque en matière d'identification et de vigilance sur ses clients ainsi que les catégorisations réglementaires des clients.
L'analyste KYC et Catégorisation Réglementaire est chargé des Due Diligence clients sur un périmètre de flux ainsi que des catégorisations réglementaires des clients sur le périmètre suivant FATCA, MIFID, Dodd-Franck, IFTT et EMIR.

En tant qu'Analyste KYC et Catégorisation Réglementaire, vous serez en charge de :

• L'identification et la vérification du client et des bénéficiaires effectifs sur la base des informations fournies par les lignes métiers, de vérifications complémentaires et d'une étude de notoriété le cas échéant ;
• Le diagnostic de dossiers pouvant conduire à une élévation du risque KYC, AML/FT et de réputation ;
• La formulation des opinions et la transmission pour étude au département KYC en charge des dossiers ayant un niveau de risque plus élevé ;
• La transcription du client et de sa relation avec la banque dans le référentiel tiers et la base documentaire
• La catégorisation réglementaire des clients au titre de réglementations telles que FATCA, MIFID, Dodd-Franck ou EMIR ;
• La définition et l'application des principes de catégorisation réglementaires validés par la Direction Juridique.

Profil recherché

Diplômé d'unProfil Bac +5, si possible avec connaissances en droit pénal financier, vous disposez idéalement d'une première expérience en banque d'investissement et maîtrisez le métier du KYC ou de Compliance.
Votre niveau d'anglais et de français est excellent, la maîtrise de l'italien ou de l'allemand est nécessaire.

Votre évolution

Nous vous proposons de rejoindre un environnement tourné vers la satisfaction des besoins de nos clients, porté par la performance de ses différents constituants, avec des possibilités d'évolution au sein de la Banque de Financement et d'Investissement, mais aussi du Groupe Société Générale.